MASAK: Türkiye kara para ağına sürüklenmiyor

MASAK, Türkiye’nin Kara Para ile Mücadelesini Sürdürüyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye’nin kara para ağına sürüklendiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. MASAK, uluslararası standartlara uygun bir şekilde kara para ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yapılan yeni düzenlemelerle POS cihazlarının kullanımının daha sıkı denetim altına alındığını ve 2023 ile 2024 yıllarında yasadışı faaliyetlerde bulunan kuruluşlara ciddi cezalar verildiğini duyurdu.

MASAK’ın açıklamasından öne çıkanlar:

“Türkiye’nin kara para ağına sürüklendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Geçtiğimiz yıl Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) tarafından yapılan değerlendirme, ülkenin uluslararası standartlara uygun bir şekilde kara para ile mücadele ettiğini kanıtlamıştır.”

MASAK, adli ve kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde kara para ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda POS cihazlarının kullanımı da titizlikle izlenmekte ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

POS cihazlarının suç gelirlerinin aklanmasını engellemek için 25 Aralık 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile;

  • Ödeme ve elektronik para kuruluşları için Başkanlık tarafından daha sıkı tedbirler getirildi. Artık ödeme kuruluşları POS cihazları verirken daha sıkı kimlik tespiti yapmak zorundadır.
  • Bazı ödeme araçlarının kullanımı, kartın fiziksel olarak bulunduğu yerler veya güvenlik damgalı internet siteleri dışında yasaklanmıştır.
  • POS cihazlarının verilmesinde ve kullanılmasında daha sıkı kontroller uygulanmış ve uygun olmayan kullanımların önlenmesi için yeni yükümlülükler getirilmiştir.

Ayrıca, MASAK tarafından ödeme ve elektronik para kuruluşlarının yanı sıra POS hizmeti sunan tüm kuruluşların sıkı denetlendiği ve yükümlülüklere uymayan kuruluşlara idari para cezaları uygulandığı belirtildi. Bu kapsamda;

  • 2023 yılında 19 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna 663 milyon TL,
  • 2024 yılında ise 4 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna 634 milyon TL idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.

DENETİM FAALİYETLERİ

Tüm ülke genelindeki denetimler devam etmekte olup, İstanbul’da Kapalıçarşı ve turistik bölgelerde hizmet veren işletmelere yönelik yoğun denetimler yapılmaktadır.

Özellikle yabancı uyruklu kişiler tarafından banka, kredi kartı ve nakit işlemleri ile turistik noktalarda döviz alım/satım işlemleri MASAK tarafından sıkı bir şekilde denetlenmektedir ve uygun olmayan durumlarda ciddi idari para cezaları uygulanmaktadır.

ANALİZ VE SONUÇLAR

Yapılan analizler sonucunda, yabancı kartların yoğun olarak kullanıldığı POS cihazları ve bu cihazların teminine aracılık eden finansal kuruluşlar tespit edilmiştir. Bu kapsamda POS cihazlarının kapatılması sağlanmış ve uluslararası kart şemaları ile iletişime geçilerek detaylı araştırmalar yapılmıştır.

2021 ve 2024 analiz sonuçlarına dayanarak hazırlanan raporlar ilgili mercilere iletilmiş ve bankacılık sektöründe yabancı kart kullanımının belirgin şekilde azaldığı gözlemlenmiştir.”

Related Posts

SPK’dan kripto varlık platformlarına yönelik “rezerv kanıtı” düzenlemesi

SPK’dan kripto varlık platformlarına yönelik “rezerv kanıtı” düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yine ‘sabır’ istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulunda konuştu. Erdoğan, enflasyondaki düşüle dikkat çekerek sabır istedi.

Pakistan ezberleri bozar. Hindistan savaşı kaybeder. Babür’ün dönüşünü izleriz. Bin yıllık tarih bugüne gelir, Güney Asya’da harita değişir. Belki de zamanı gelmiştir!

Hindistan’ın önceki gece Pakistan topraklarına füze ve savaş uçakları ile saldırı başlatması, Güney Asya’yı bir anda hareketlendirdi. Haftalardır devam eden gerilim ve savaş açıklamaları, Hindistan’ın Pakistan’a 24 hava ve füze saldırısı il e gerçeğe döndü. Yıllardır Ortadoğu’da devam eden savaşlar Güney Asya’ya mı taşınıyor du? İki ülke topyekûn savaşa girerse bölge ülkeleri ne yapacaktı? Çin’in, Rusya’nın tavrı ne olacaktı? Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İran ve Afganistan ne yapacaktı? Bangladeş

Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonların kaybı sürüyor: Hazine’nin faiz ödemelerinde şok artış!

Hazine’nin faiz ödemeleri, nisan ayında önemli bir artış gösterdi. Ekonomistler, bu artışı Türkiye’nin mali yükümlülükleri ve döviz rezervlerindeki düşüşle ilişkilendiriyor. Bu gelişmeler, ekonomik istikrar üzerinde yeni bir baskı oluşturabilir.

Dev otomotiv şirketi Nissan 1,1 milyar dolarlık fabrika yatırımından vazgeçti!

Dev otomotiv şirketi Nissan 1,1 milyar dolarlık fabrika yatırımından vazgeçti!

BYD Türkiye planını değiştirdi

Çinli elektrikli otomobil devi BYD, Türkiye’de yeni fabrika kurmaya hazırlanırken sürpriz bir kararla planlarını değiştirdi. Türkiye ve Macaristan’da kuracağı fabrikaları elektrikli araç üretim üssüne çevirmeyi planlayan BYD, artan talebi karşılamak …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir